Skudai
Bandar Baru Bangi
Johor Bahru
Proses AMLA
Client’s Due Diligence / Know You Customer
Menjalankan pemeriksaan latar belakang pelanggan untuk memastikan identiti dan pematuhan mereka selaras dengan peraturan AMLA.
Targeted Financial Sanctions
Mengenalpasti dan menyekat transaksi yang melibatkan individu atau entiti yang disenaraihitamkan oleh badan kewangan.
Customer Risk Profiling
Menganalisis risiko kewangan pelanggan berdasarkan latar belakang, sumber pendapatan, dan sejarah transaksi mereka.
Enhanced Due Diligence
Proses penilaian terperinci ke atas pelanggan berisiko tinggi bagi mengelakkan aktiviti kewangan yang mencurigakan.
Suspicious Transaction Report
Melaporkan sebarang transaksi mencurigakan yang mungkin berkaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram atau pembiayaan jenayah.
Report
Menyediakan laporan terperinci berkenaan kepatuhan AMLA dan transaksi yang disemak untuk tujuan pemantauan.